Чотирьох житомирян затримали за підозрою у рейдерському захопленні нерухомості підприємства та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. У результаті протиправних оборудок підозрювані завдали власникові збитків на понад 2,5 млн гривень. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області
Ще в 2009 році підприємство отримало державний акт на право власності на земельну ділянку площею 10,94 га, що розташована у Бориспільському районі Київщини на березі Дніпра. Трохи згодом оформили право власності на низку об’єктів нерухомості на цій землі: будинок для відпочинку, гуртожиток, підсобні приміщення тощо, які попередньо були придбані ним на торгах.
Улітку 2022 року власник підприємства видав доручення двом особам, уповноваживши їх представляти його інтереси щодо майна. Цією обставиною скористався 30-річний підприємець із Житомира, який, дізнавшись про відсутність контролю з боку власника, розробив схему рейдерського захоплення. До її реалізації він залучив ще трьох знайомих.
За фіктивними даними 31-річний учасник схеми «взяв у борг» 600 тисяч гривень у 39-річного спільника.
У 2023 році «кредитор» звернувся до суду з позовом про стягнення коштів боржника, вказавши співвідповідачем також і підприємство-поручителя, без відома його власників. А потім «уклали мирову угоду», де зазначалося, що заборгованість погашається шляхом передачі у власність нерухомості, яка належала підприємству. Суд затвердив цю угоду. Відразу після цього зловмисники зареєстрували право власності на вказане майно на підставну особу – «кредитора».
Одночасно із цим спільник зловмисників зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю, основним видом діяльності якого стала організація відпочинку та розваг. Простим розчерком пера до статутного капіталу цього товариства внесли і привласнене майно. Його легалізували шляхом державної реєстрації. Причому власником цієї нерухомості стало новостворене ТОВ.
Наразі слідчі поліції Житомирщини повідомили чотирьом спільникам про підозри у протиправному заволодінні майном підприємства та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За скоєне учасники злочинної схеми можуть отримати від 5 до 10 років. Примітно, що один із підозрюваних наразі перебуває у в’язниці за вчинення ним інших злочинів. Двоє перебувають під нічним домашнім арештом. Щодо четвертого наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
